新菱冷熱CSRレポート2014
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コーポレート・ガバナンス体制 取締役会では、会社法上規定される付議事項および取締役会規程で定めた付議基準・報告基準に基づく上程議案を審議します。経営会議では、取締役会への上程議案の審議に加えて、会社経営に関する重要事項を審議します。執行役員会では、執行役員による業務執行状況の報告と経営会議における決議事項の周知、経営会議審議事項の事前意見聴取などを行っています。監査部は、制度、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアンスの適合性等を検証します。国内外の事業所だけでなく、2013年からは工事現場の監査も実施しています。 コンプライアンス委員会では、委員会および各部署統括責任者により、企業倫理・法令遵守意識の向上と徹底を図るとともに、相談窓口「ヘルプライン」に寄せられた相談・通報に対する方針決定、是正指示も実施しています。CSR宣言に則り、すべての事業活動の基盤となる透明性の高い経営とはたらきやすい企業風土の醸成に取り組みます。経営の透明性を確保し、迅速な意思決定を行うためのコーポレート・ガバナンス体制および内部統制のしくみを整えています。組織統治●コーポレート・ガバナンス体制会計監査人株主総会選任・解任会計監査監査役会選任・解任監査執行役員選任・監督付議・報告連携取締役会選任・解任監査執行役員会[業務執行体制]経営会議社 長CSR委員会コンプライアンス委員会リスク管理委員会監査部事業部・支社・管理部門、グループ会社内部統制 会社法においては内部統制システムの構築が義務づけられていますが、新菱冷熱では法施行以降、適宜、その見1. 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制2. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存および管理に関する体制3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制5. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項7. 取締役、執行役員および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制直しを行い、業務遂行の適法性の確保と合理性、効率性の充実を図っています。新菱冷熱の内部統制システムの概要(取締役会決議より抜粋)新菱冷熱 CSRレポート 201424

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