新菱冷熱 CSRレポート2015
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 取締役会では、会社法上規定される付議事項および取締役会規程で定めた付議基準・報告基準に基づく上程議案を審議します。経営会議では、取締役会への上程議案の審議に加えて、会社経営に関する重要事項を審議します。執行役員会では、執行役員による業務執行状況の報告と経営会議における決議事項の周知、経営会議審議事項の事前意見聴取などを行っています。監査部は、制度、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアンスの適合性等を検証します。また、国内外の事業所だけでなく、2013年からは工事現場の監査も実施しています。 コンプライアンス委員会では、委員会および各部署・グループ会社の統括責任者が連携をとり、企業倫理・法令遵守意識のCSR宣言に則り、すべての事業活動の基盤となる透明性の高い経営と働きやすい企業風土の醸成に取り組むとともに、経営の透明性を確保し、迅速な意思決定を行うためのコーポレート・ガバナンス体制および内部統制のしくみを整えています。●コーポレート・ガバナンス体制株主総会会計監査人選任・解任会計監査監査役会選任・解任監査執行役員選任・監督付議・報告連携取締役会選任・解任監査執行役員会[業務執行体制]経営会議社 長CSR委員会コンプライアンス委員会リスク管理委員会監査部事業部・支社・管理部門、グループ会社 会社法において内部統制システム構築が義務づけられて以降、新菱冷熱では、適宜その見直しを行い、業務遂行における適法性の確保と、合理性および効率性の充実を図っています。1. 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制2. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制5. 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項7. 当社グループの役職員またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 2015年5月1日付の会社法改正により、グループ会社(企業集団)の業務の適正を確保するために必要な体制の強化と、監査役の監査体制に関する規定の充実化が求められたことに伴い、「内部統制システム基本方針」の見直しを行いました。新菱冷熱の「内部統制システム基本方針」の概要(取締役会決議より抜粋)組織統治CSR活動トピックスコーポレート・ガバナンス体制内部統制向上と徹底を図るとともに、相談窓口「ヘルプライン」に寄せられた相談・通報に対する方針決定、是正指示も実施しています。新菱冷熱 CSRレポート 201519

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